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October 18, 2018
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बोगस कंपनियां बनाकर GST की चोरी, महिला CA सहित 3 अरेस्ट

फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों की GST चोरी का मामला सामने आया है। जीएसटी इंटेलीजेंसी DGGI ने इस मामले में एक महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत तीन लोगों को अरेस्ट किया है।

जयपुर | जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) ने 35 फर्जी कंपनियां बनाकर 11.51 करोड़ का जीएसटी चोरी करने के मामले में महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला सीए हिमानी (28) जयपुर की रहने वाली है, जबकि शेष दोनों आरोपी पंजाब के अबोहर निवासी संदीप गोयल व राजेश अरोड़ा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने फर्जी इनवॉइस के सहारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से फायदा उठाया। पंजाब के दोनों आरोपियों का कोटन सीड, मस्टर्ड ऑयल, प्लास्टिक, आयरन एंड स्टील का व्यवसाय है। डीजीजीआई जयपुर की टीम ने अबोहर (पंजाब) में 5 जगहों और जयपुर में 3 जगहों पर छापे मारकर रिकॉर्ड भी जब्त किया है। इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

इन दो व्यापारियों ने जयपुर की महिला सीए के सहयोग से फर्जी तरीके से आईटीसी क्लेम उठाया और 9 महीने में करीब 11.51 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की। जांच में पाया गया कि बोगस कंपनियों के नाम से आयरन एंड स्टील कॉपर व कॉपर उत्पाद, फर्नीचर, कोटन सीड, मस्टर्ड ऑयल, कैक और प्लास्टिक समानों के बिल बनाए गए। फर्जी बिलों के सहारे आईटीसी क्लेम किया गया।

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